KYC

Le politiche Know Your Customer (KYC) sono diventate sempre più cruciali a livello globale, in particolare tra banche e istituzioni finanziarie, per combattere il furto di identità, il riciclaggio di denaro, la frode finanziaria e le attività terroristiche.

Presso MONEY LTD, manteniamo una politica di tolleranza zero contro le frodi e implementiamo tutte le misure necessarie per prevenire attività fraudolente. Qualsiasi attività fraudolenta rilevata verrà documentata accuratamente, con la chiusura immediata di tutti i conti correlati e i fondi al loro interno saranno confiscati.

La nostra priorità è garantire l'integrità dei dati sensibili ottenuti dai nostri clienti, inclusi i dettagli del conto e le transazioni. Utilizziamo una serie di misure di sicurezza e controlli contro le frodi per proteggere le tue transazioni elettroniche.

Per facilitare transazioni sicure, richiediamo alcuni documenti quando depositi fondi, tra cui:

- Una copia del tuo passaporto valido (pagina con firma).

- Copie delle carte di credito utilizzate per il deposito (fronte con solo gli ultimi 4 numeri visibili, retro con il CVV coperto).

- Una bolletta recente a tuo nome e indirizzo.

- Una cronologia firmata degli acquisti delle tue transazioni online.

- Copie delle tue carte di credito, utilizzate per effettuare il deposito (fronte con solo gli ultimi 4 numeri visibili, retro con il CVV coperto);

Se hai domande o hai bisogno di assistenza, non esitare a contattare il nostro supporto clienti a [email protected].

Quando sono necessari questi documenti?

Apprezziamo molto la tua pronta fornitura di tutti i documenti necessari per evitare ritardi nell'elaborazione delle tue transazioni. La ricezione di tutti i documenti richiesti è obbligatoria prima di eseguire qualsiasi transazione in denaro per il tuo beneficio. In alcuni casi, possiamo richiedere questi documenti prima di consentire altre attività nel tuo conto, come depositi o operazioni di trading.

Si noti che la mancata fornitura dei documenti richiesti può comportare l'annullamento dei prelievi in sospeso, con i fondi che verranno accreditati di nuovo nel tuo conto di trading. Sarai avvisato tramite il nostro sistema in caso di tale evento.

Come posso inviare questi documenti?

Puoi scansionare i tuoi documenti o scattare foto digitali di alta qualità, salvarli come file JPEG e inviarli via e-mail a [email protected].

Anti-Money Laundering Policy

MONEY LTD è impegnata a combattere il riciclaggio di denaro e aderisce alle linee guida stabilite dal Joint Money Laundering Steering Group del Regno Unito. Come membro a pieno titolo del Financial Action Task Force (FATF), il Regno Unito è dedicato a combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Per disincentivare le attività di riciclaggio di denaro, MONEY LTD ha implementato politiche rigorose, tra cui:

- Verifica dell'identità dei clienti per garantirne la validità.

- Mantenimento di registrazioni dettagliate delle informazioni identificative.

- Controllo dei clienti contro liste di terroristi noti o sospetti per garantire la conformità.

- Informare i clienti che le informazioni fornite possono essere utilizzate per scopi di verifica dell'identità.

- Monitoraggio stretto delle transazioni finanziarie dei clienti.

Non accettiamo contante, vaglia postali, transazioni di terze parti, trasferimenti tramite case di cambio o trasferimenti tramite Western Union per prevenire tentativi di riciclaggio di denaro.

Il riciclaggio di denaro coinvolge tipicamente tre fasi: collocamento, stratificazione e integrazione. I fondi provenienti da attività illegali vengono inizialmente immessi nel sistema finanziario, poi spostati attraverso varie transazioni per oscurarne l'origine, e infine reinseriti nell'economia per apparire legittimi.

Le normative internazionali sul riciclaggio di denaro impongono alle istituzioni finanziarie di essere vigili contro le potenziali attività di riciclaggio nei conti dei clienti e di implementare programmi di conformità per scoraggiare, rilevare e segnalare attività sospette. Queste linee guida sono in atto per proteggere MONEY LTD e i suoi clienti. Per domande o commenti riguardanti queste linee guida, contattaci a [email protected].