KYC
Las políticas de "Know Your Customer" (KYC) se han vuelto cada vez más cruciales a nivel mundial, especialmente entre bancos e instituciones financieras, para combatir el robo de identidad, el lavado de dinero, el fraude financiero y actividades terroristas.
En MONEY LTD, mantenemos una política de tolerancia cero hacia el fraude e implementamos todas las medidas necesarias para prevenir actividades fraudulentas. Cualquier actividad fraudulenta detectada será debidamente documentada, lo que llevará al cierre inmediato de todas las cuentas relacionadas, y los fondos en ellas serán confiscados.
Nuestra prioridad es garantizar la integridad de los datos sensibles obtenidos de nuestros clientes, incluyendo la información de la cuenta y los detalles de las transacciones. Empleamos una variedad de medidas de seguridad y controles contra el fraude para proteger sus transacciones electrónicas.
Para facilitar transacciones seguras, requerimos ciertos documentos cuando deposite fondos, incluyendo:
- Una copia de su pasaporte válido (página con firma).
- Copias de las tarjetas de crédito utilizadas para el depósito (lado frontal con solo los últimos 4 dígitos visibles, lado trasero con el CVV cubierto).
- Una factura de servicios recientes a su nombre y dirección.
- Un historial de compras firmado de sus transacciones en línea.
• Copias de sus tarjetas de crédito, utilizadas para realizar el depósito (lado frontal con solo los últimos 4 dígitos visibles, lado trasero con el CVV cubierto);
Si tiene alguna consulta o necesita asistencia, no dude en contactar a nuestro soporte al cliente en [email protected].
¿Cuándo se necesitan estos documentos?
Le agradecemos mucho su pronta provisión de todos los documentos necesarios para evitar demoras en el procesamiento de sus transacciones. La recepción de todos los documentos requeridos es obligatoria antes de ejecutar cualquier transacción de dinero para su beneficio. En algunos casos, podemos solicitar estos documentos antes de permitir otras actividades en su cuenta, como depósitos o operaciones.
Tenga en cuenta que la falta de provisión de los documentos requeridos puede resultar en la cancelación de los retiros pendientes, con los fondos siendo acreditados nuevamente a su cuenta de trading. Usted será notificado a través de nuestro sistema en tal caso.
¿Cómo puedo enviar estos documentos?
Puede escanear sus documentos o tomar fotos digitales de alta calidad con cámara, guardarlas como archivos JPEG, y luego enviarlas por correo electrónico a [email protected].
Política contra el lavado de dinero (AML)
MONEY LTD está comprometido en la lucha contra el lavado de dinero y sigue las directrices establecidas por el Grupo de Dirección Conjunto de Lavado de Dinero del Reino Unido. Como miembro pleno del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF), el Reino Unido está dedicado a combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Para disuadir las actividades de lavado de dinero, MONEY LTD ha implementado políticas estrictas, que incluyen:
- Verificación de la identidad de los clientes para asegurar su validez.
- Mantenimiento de registros detallados de la información de identificación.
- Filtrado de clientes contra listas de terroristas conocidos o sospechosos para garantizar el cumplimiento.
- Informar a los clientes de que la información proporcionada puede ser utilizada para fines de verificación de identidad.
- Monitoreo cercano de las transacciones financieras de los clientes.
No aceptamos efectivo, giros postales, transacciones de terceros, transferencias de casas de cambio ni transferencias de Western Union para prevenir intentos de lavado de dinero.
El lavado de dinero generalmente involucra tres etapas: colocación, estratificación e integración. Los fondos de actividades ilegales son inicialmente colocados en el sistema financiero, luego movidos a través de diversas transacciones para oscurecer su origen, y finalmente reintroducidos en la economía para parecer legítimos.
El lavado de dinero típicamente involucra tres etapas: colocación, estratificación e integración. Los fondos de actividades ilegales son inicialmente colocados en el sistema financiero, luego movidos a través de diversas transacciones para oscurecer su origen, y finalmente reintroducidos en la economía para parecer legítimos.
Las regulaciones internacionales contra el lavado de dinero exigen que las instituciones financieras estén alertas frente a posibles actividades de lavado de dinero en las cuentas de los clientes e implementen programas de cumplimiento para disuadir, detectar e informar actividades sospechosas. Estas directrices están en vigor para salvaguardar a MONEY LTD y a sus clientes. Para consultas o comentarios sobre estas directrices, por favor contáctenos a [email protected].